时间：2012-12-17 浏览量：3062
为落实“五权”建设要求，增强廉政危害防控，结合企业实际，特制定关于规范权力运行程序，增强权力监督制约实施步伐。
一、干部选拔考核任用
�。ㄒ唬┏跏继崦�。凭据领导班子结构和拟任职位要求，由总经理、党委书记、党委事情部部长和相关领导相同协商集体提名，或组织干部职工民主推荐，确定开端人选。
�。ǘ┠舛苹�。
�。ㄈ┱髑蠹臀饧�。党委事情部征求同级纪委对人选的意见，了解廉政方面情况。
�。ㄋ模┨峤怀Ｎ崽致廴搜�。原则上常委应全部到会，充分宣布意见。
�。ㄎ澹┳橹疾�。建立考察组，接纳民主推荐、个体谈话、实地考察、查阅资料、与考察工具谈话等要领进行综合考察，公示考察结果，形成考察质料，报上级组织部分预审批复。
�。┏Ｎ崞本�。常委会研究干部任用，原则上常委应全部到会，接纳无记名投票方法进行表决。凌驾三分之二同意形成任免决定，并形成干部提名、推荐、考察、票决结果、任免完整档案存档。
�。ㄆ撸┕�。常委会形成任职决定后，下发任职文件前通过企业网站、公示栏进行公示。公示期为七至十天。
�。ò耍└刹垦“慰己巳斡眉喽�。党委书记是干部选拔考核任用监督第一责任人，纪委、审计加入监督。党委事情部卖力审查人选资格条件，纪委卖力人选廉政考察，审计卖力干部经济责任审计。干部选拔考核任用，原则上不是后备干部的不予提名，当年职代会民主测评满意率低于80%的不予提名，拟提任干部民主推荐票达不到70%的不提交，拟提任干部有违纪苗头或不良反应的不提交。实行干部选拔考核任用责任追究制。
二、计划外资金使用
�。ㄒ唬┟吭鲁跽倏淮巫式鹗罩胶饣�，通报上月资金使用情况，决定当月资金计划。月资金收支计划上报集团公司资产财务部审批。
�。ǘ�10万元以上30万元(含30万元）以下的计划外资金支出，由总经理办公会研究决定，由财务总监审核，总经理签字支付。
�。ㄈ�30万元以上计划外资金支出，由总经理办公会研究，上报集团公司资产财务部审批。
�。ㄋ模┘苹庾式鹗褂眉喽�。财务总监是企业资金运行监督第一责任人，审计、监察等部分加入监督。每年对企业大额度资金使用情况进行一次检查，发明问题，提出整改建议，在总经理办公会上通报。
三、“三公”经费治理使用
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1、机关所有公务车辆由办公室统一治理、派遣。用车部分必须填写车辆使用申请单（写清出车事由、起止时间、行程区间），州内用车由主管领导审批，州外用车由总经理审批。
2、办公室统一治理车辆钥匙，司机凭《车辆使用申请单》领取钥匙。车辆使用后停在指定所在，将钥匙交回办公室。
3、节假日实行封车制度，保存值班车辆。部分车辆在业务淡季时实行封车治理。
4、机关车辆维修，需填写维修申请单，由办公室、生产动力部分对维修事项进行技术鉴定，到指定维修点维修。维修后，由办公室协同生产动力部分验收，由财务核算中心转帐支付维修款。
5、机关设立统一加油帐户，单程200公里以内的，由车队主管领导安排加油工到随车到定点加油站加油，实行一车一帐。
6、车辆外出期间爆发加油情况，必须经办公室管车领导同意，由用车领导签字后，到办公室正常核销。
7、在局车库外车库存放的车辆，车库钥匙和车辆钥匙一并交到局办公室统一治理，出车前凭《车辆使用申请单》到办公室领取钥匙，车辆使用后将车辆停放在指定所在，将钥匙交回办公室。
(二)公务招待费治理使用
1、公司招待用度实行年度计划治理。年初由财务部分按预算提出招待费使用计划，机关招待费统一由办公室治理，林场单位由资产财务部按类别审定招待费指标，经总经理办公会审定，提交职代会审议通过。
2、严格执行招待费治理划定。接待前经办人要填写“公务招待申请单”，由办公室主任审核后，报分担领导或主管领导批准， 经批准后，由办公室按审批标准到定点饭店安排接待。办公室主任或分担领导不在单位时，需电话提出申请，经批准后，由办公室主任指定人员代做安排。 因特殊情况需要在定点饭店以外接待的，要报主管领导批准后，由办公室统一安排。正常招待经费由总经理授权副总经理审批，重要接待、会务接待、因公外出宴请事前请示并由总经理审批。
3、招待费使用情况每半年向职代会报告，接受职工代表的审议和咨询。
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1、因公出国、出境应由自己或单位向公司总经理和党委提出书面申请（申请必须写明出国、出境的事由、时间、所在、经费预算等），并附相关质料（文件、邀请函、对方身份证明等）。
2、本级治理的干部由总经理、党委书记在审查表上签署意见，由党委事情部治理审批手续。副县级以上领导干部按程序报集团公司审签，由州委组织部审批。
3、党员干部因公出国、出境的书面申请和审查批件的复印件，上报集团公司监察部和审计部备案。
4、公司内部组织种种学习培训（含委托署理培训班）。年初列入年度培训计划，主管部分提出申请报告，内容包括：学习培训内容、工具、时限、所在、经费等，经主管领导审核，总经理办公会研究决定，报集团公司批准。
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纪委书记是“三公”经费治理使用监督第一责任人。党委事情部、监察、审计、工会加入监督。实行“三公”经费果真，按期向职代会报告，接受咨询。监察牵头，党委事情部、审计加入，每年对出国（境）经费使用情况进行一次专项检查。
四、物资设备采购
�。ㄒ唬┪镒噬璞覆晒菏侵感纬衫喂套什奈镒噬璞负土阈俏镒什晒海ò苹诤图苹猓�。使用单位凭据实际需要，向公司计划部分提出采购申请。由计划部分牵头组织监察、财务、企管、宁静等部分进行实地审核。
�。ǘ┘苹糠帜舛ú晒杭苹�，提交公司董事会研究决定，采购计划上报集团公司计划生长部审批。
�。ㄈ┪镒噬璞覆晒航幽烧斜瓴晒骸⒀鄄晒毫街址椒�。大宗物资设备采购实行招标方法，由主管领导牵头，企管部分组织相关部分建立招标事情机构，招标采购按划定程序组织，实行三次报价制度，并形成招标集会纪要；询价采购由审计部分卖力网上询价，形成询价比照报告，提供海内三户以上企业完整信息（企业性质、资质、预采购物资设备的型号、价格、国家审定的相关证书）。
�。ㄋ模┯善蠊懿糠智Ｍ�，组织计划、宁静、财务、审计、监察等部分依据询价比照信息报告，对三户以上企业进行实地、实物考察，形成考察报告。
�。ㄎ澹┭郾ǜ妗⒖疾毂ǜ婧筒晒禾踉佳�，提交公司董事会研究审定后，与供货方签订采购条约。
�。┯善蠊懿糠只嵬莆瘛⒓苹⒓嗖旌臀镒噬璞钢鞴懿糠旨笆褂玫ノ皇凳┎晒骸⒀槭铡⒒崆�，按条约条款以转账形式付款，将物资设备采购全历程资料立卷归档备案。
�。ㄆ撸┪镒噬璞覆晒杭喽�。监察部长是物资设备采购监督第一责任人，企管、计划、生产、审计、财务、监事会等部分加入监督。主要监督物资设备询价价采购资金使用、果真招标、质量验收等情况，形成监督检查报告，在公司董事会上通报。
五、项目建设
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1、项目建设部分或单位提出项目总投资、经济和社会效益、可行性研究、情况、政策支持等方面的论证评估申请报告，提交总经理办公会研究审定，报集团公司计划生长部项目监管监理中心预审论证。
2、项目预审同意后，建设单位委托有资质的单位体例项目建设书、可行性研究报告、环评报告、开端设计等。组织专家对可行性研究报告进行评审。
3、项目实施部分制定项目实施计划，提交公司董事会研究，确定项目规模、投资方法、投资预算、建设期限。
4、提交职代会讨论审议，报集团公司计划生长部项目监管监理中心审核，集团公司董事会审批。
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1、项目建设单位提出项目建设申请。由计划部分制定年度基本建设项目预计划，提交公司董事会研究确定，提交职代会审议通过，报集团公司审批。
2、项目审核批准后，严格执行基本项目建设“四制”治理�？辈臁⑸杓啤⒓嗬淼鹊ノ惶踉脊浪慵墼�50万元以上；仪器、设备、质料采购单项100万元以上；施工条约200万元以上的必须实行招标。达不到招标标准的项目，经总经理办公会研究上报集团公司批准，由集团公司项目监管监理中心进行监管或由计划、监察、财务、审计等部分建立监管小组进行治理。关于大中型项目，必须委托有相应资质的工程监理单位进行监理。
3、项目设计预审变换，由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位对施工图纸进行会审、论证，提出调解变换设计和预算，实行四方会签制度，提交公司董事会研究确定，报集团公司审核批准，履行变换审批程序。
4、项目竣工后，计划部分牵头，审计、财务、企管、纪委监察处等部分加入，组织协调监理单位、施工单位和政府行政主管部分对工程进行预验收。对缺乏格工程限期整改，整改及格后实施联审联签。
5、工程预验收及格后，由审计部分对工程预决算实施审计，工程决算和审计结果提交公司董事会审定，报集团公司计划生长部，申请正式验收。财务部分依据集团项目监管监理中心及政府建设局工程造价中心审定工程造价，审核批复意见，转账支付工程款。计划部分形成项目完成报告，上报集团公司计划生长部，并整理项目建设完整资料，分类立卷归档。
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综合计划部部长是项目建设监督第一责任人，纪委监察处、资产财务部、审计部、企业治理部等部分加入，对项目建设全历程实施监督。重点监管工程立项、专家论证、职代会审议、果真招标、工程预算变换、项目决算审计、工程建设质量等要害环节。监督结果向职代会通报。
六、牢固资产报废、处理
�。ㄒ唬┳什褂玫ノ惶岢隼喂套什ǚ匣虼硎槊嫔昵氡ǜ�。由财务部分牵头（车辆报废、处理由计划部分牵头），会同纪委监察处、审计部、企业治理部、生产技术部、宁静监察部、综合计划部等部分，对拟报废处理资产进行实物审核，形成书面审核意见，提交总经理办公会研究决定，形成牢固资产报废处理申请报告，上报集团公司批复。
�。ǘ┘殴九春�，对报废资产进行账务、实物处理。对需处理的资产，需经有资质的评估公司评估，委托拍卖公司果真拍卖，将拍卖结果报集团公司资产财务部批复，列入当年损益。
�。ㄈ┢笠道喂套什砑喽�。财务总监是企业牢固资产处理监督第一责任人，纪委监察处、审计部、综合计划部、企业治理部、生产技术部、资产财务部、宁静监察部等部分派合，对资产处理全历程进行监督。重点监督处理理由、资产评估、处理方法、处理结果等环节，避免个人决策、擅自变卖等问题爆发，确保国有资产不流失。
七、木材销售
�。ㄒ唬┠静南鄄糠制揪莶纷纯觥⑹谐⌒星椤⑼幸凳奂�，提出竞价产品、规格、数量、底价、时间、计划。
�。ǘ┚芫戆旃嵘蠖ê图殴九�。每年竞价销售比例不低于当年销售总量的30%。
�。ㄈ┬纪暇杭巯弁ǜ�，内容包括竞价细则、底价表、具体时间、所在、各品种详细信息、包管金额度、报名方法及起止时间、网址等。
�。ㄋ模┓布尤胪暇杭鄣钠笠祷蚋鋈�，必须缴纳划定命额的包管金，领取竞价网址和密码，在划准时间内加入竞价。网上竞价在集团公司主管部分，本公司主管领导和监察部分的监督下进行。中标客户在当日内与企业签订购销条约，在划准时间内将木材款交齐，将所竞得的木材运出。未中标者退还包管金，销售历程中严格执行条约条款。
�。ㄎ澹┟看尉杭巯酆�，该材种的销售价格，应确定为当期价格表价格。加入竞价客户信息和本次竞价所形成的种种文件资料存档备案，竞价结果及销售情况上报分公司总经理和集团公司木材销售部。
�。┎芳鄹裥枰鹘馐�，木材销售部分提出当期价格调解理由及所需调解材种的底价建议，提交总经理办公会研究决定，上报集团公司木材销售部批复。
�。ㄆ撸┠静南奂喽�。纪委书记是木材销售监督第一责任人，监察、企管、生产、财务等部分加入，对木材竞价销售全历程监督。重点监督木材竞价底价、木材销售方法、木材销售结果及条约执行等环节，避免泛起弄虚作假、暗箱操作等问题爆发。
八、林地多种资源经营治理
�。ㄒ唬┲贫ň杭奂苹吞岢龌�。凭据《延边国有林区森林多种资源开发治理步伐》的有关划定，制定相关承包计划，明确界定承包人规模、资格；承包年限、承包项目、面积、基价；发包时间所在、竞价方法等内容。要充分征求林场班子、职工群众、承包户等多方面意见�；廴范ㄒ浞挚悸巧下殖邪鄹瘛⑹谐∫蛩亍⒆试醋纯鲆约捌渌嗥笠盗值爻邪鄹�。
�。ǘ┘苹纬珊筇峤痪殖ぐ旃嵘蠖�，召开职代会团组长集会审议通过，报集团公司批复。
�。ㄈ┬季杭弁ǜ�，内容包括拟发包的项目、所在、面积、基价、承包年限、承包人的资格和条件，竞价包管金的数额和竞价方法、报名所在和起止时间、咨询电话、监督举报电话等。通告通过电视台、网站、公示栏等两个以上媒体平台宣布，时间不少于十天。
�。ㄋ模┕婢杭�。对报名人资格和条件，实行林场初审，资源开发治理部分、人力资源部分联审。加入竞价人员必须持森林公安局派出所出具的户籍证明，人员名单在发包项目林场和资源开发部分挂号备案。在通告划定的时间和所在召开果真竞价承包大会，由公司主管副局长主持，监察、企管、森林管护、工会现场监督。竞价接纳两次投暗标方法，现场主管及监督部分就地比价，确认出价最高者中标，就地宣布承包价格和中标人号码。
�。ㄎ澹┨踉记┒┘爸卫�。中标人需在划准时限内缴齐全部承包款，持交款凭证到资源开发部签订承包条约，条约统一由公司企管部治理。如放弃中标结果或到期不交齐承包款的，竞价包管金不予退还。承包期间条约变换需自己申请，林场和资源开发治理部分审核，经主管副局长审批，到企管部分治理条约变换手续。
�。┝髋牡乜樵俅尉杭鄯�。对放弃中标或在划按期限内不缴纳承包款被取消承包资格地块和竞价流拍地块，再次组织竞价发包，竞价的基价原则上确定为上次竞价额的80%。
�。ㄆ撸┝值囟嘀肿试纯⒂杉臀嗖臁⑸止芑ぁ⑵蠊堋⑷肆ψ试础⒐せ峒尤爰喽�。对林地多种资源开发承包全历程监督，重点监督承包政策、承包计划、承包价格、承包工具资格、竞价承包历程、承包条约执行和变换等环节，包管竞价承包果真、公正、公正。
九、财务治理
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1、建立公司财务核算中心，建立“一厅式治理，流程式作业”方法，设置审核员、录入员、复核员和出纳员等职能岗位，制定并明确财务核算中心的职责规模、岗位责任、事情制度，果真财务核算业务治理流程。
2、实行一级核算报账制。对下层单位财务机构实行撤并，财务核算纳入公司财务核算中心实行一级核算，保存下层单位的资金所有权、财务自主权和收支审批权。各下层单位设立一名报账员和一名出纳员（或报账员兼出纳员），卖力日常报账结算业务事情。
3、对下层单位财务核算实行统一监管计划执行，统一治理资金结算，统一会计核算，统一发放人为，统一档案治理，实行“简单账户、集中支付、统一核算”的运行方法。财务核算中心每月汇总财务决算报表，上报公司财务部分，反响各下层单位。
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1、资金使用单位卖力人签字。报账会计在单位卖力人的领导下开展事情，业务上接受公司财务核算中心指导。报账会计应对原始凭证严格预审后，交单位卖力人签字，由下层报账会计到财务核算中心治理报账结算业务。
2、财务审核、审批程序。对下层单位治理的报账业务，核算中心审核会计要凭据相关划定，对报账凭据进行审核确认，由复核员复审后，交核算中心主任审批。特殊用度支出，需报公司财务总监及总经理签批。
3、记账及资金支付。对签批完毕的记账凭证，由记账会计进行挂号账簿，交由出纳员治理资金拨付业务。
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审计部长是财务集中核算监督第一责任人。审计、监察加入监督。重点监督业务治理程序、执行财务核算月、季、年报表制度、遵守财经纪律等环节。
十、人力资源治理
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1、用人单位（部分）经班子集体研究提出挪用人员计划并向人力资源部分申请。
2、人力资源部分召开部务会研究审核用人申请，对拟挪用人员进行了解考核。
3、向分担局领导汇报。生产单位（工人）挪用由分担局领导与主管部分领导相同情况。用度单位挪用人员由分担局领导向总经理汇报。公司机关挪用人员由分担领导向总经理、党委书记汇报。按划定程序填写报告单，报集团劳人部，由集团董事长同意后治理相关手续。
4、人员挪用相应局领导同意后由人力资源部正副部长配合签署意见，按划定程序治理人员挪用手续。
5、在公示栏上宣布用人通告。
6、企颐魅招聘种种专业人员，经党政工联席会同意后，由人力资源部制定计划并牵头组织果真择优招用人员，纪委、党委事情部加入果真招聘事情。
7、企业调动（录用）事情人员计划、程序和历程由纪委卖力监督。
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1、局领导班子集体研究职工人为晋升计划
2、召开职工代表大会或团组长联席会讨论通过
3、人为晋升计划上报集团人力资源部，集团公司审批
4、下层单位初审填写职工人为晋升审批表和汇总表
5、人力资源部审批人为晋升汇总表报林业集团。
6、林业集团对职工人为晋升汇总表及职工人为晋升审批表进行审批。
7、人力资源部组织实施。
8、工会、纪委按划定对人为晋升历程进行监督。
十一、林业行政执法事情制度及监督步伐
�。ㄒ唬┳试戳终糠值；ず孟角诹帜尽⒘值�，严厉攻击乱砍滥伐林木、不法占用林地、不法运输木材、乱捕乱猎野生动物、乱挖滥采野生植物和不法收购木材等违法犯法行为。
�。ǘ┳试戳终糠质凳闭莆瞻讣咚�，对局主管部分、林场检查中发明或举报人提供的案件线索，实时了解案件情况。
�。ㄈ┒跃俦ǖ牧忠敌姓讣嵬ㄔ卑臁⑸４蠖恿辖邢殖】辈�。现场勘查应当客观公正，实事求是。
�。ㄋ模┢揪莅讣灾�，交由相关责任部分、执法部分立案、视察和取证。
�。ㄎ澹┢揪菹喙刂捶ā⑻趵⒒ǘ园讣笔氯私写Ψ�。
�。┌讣税旖峁ㄗ试戳终闹鞴芰斓�
�。ㄆ撸┳ㄔ卑焓橇忠敌姓捶ㄊ虑榧喽降谝辉鹑稳�，对林业行政执法事情全历程监督，重点监督违反林业执法、规则、政策的行为。纪委对执法行为进行监督。
十二、条约治理
�。ㄒ唬┮滴裰鞴懿糠制鸩莼蚪邮铡短踉嘉谋静莅浮�，在对文本草案业务内容进行业务审核后加盖部分用章连同《业务说明书》一并提交给执法照料。
�。ǘ┲捶ㄕ樟暇汀短踉嘉谋静莅浮返恼毙越猩蟛�，提出违法条约条款的修改意见，并出具《执法照料意见书》，连同《条约文本草案》、《业务说明书》提交给公司企管部审核。
�。ㄈ┕酒蠊懿慷浴短踉嘉谋静莅浮返哪谌萁猩蠛�，并形成《条约文本草案审核卷宗》，并将《审核卷宗》报送给法人代表和业务部分主管领导审批后，复印成一式两份的审核卷宗，原件（正本）保存存档，复印件（副本）送返业务主管部分；
�。ㄋ模┮滴裰鞴懿糠执娴怠渡蠛司碜凇罚ǜ北荆┍覆�，并按《审核卷宗》（副本）的修改意见进行条约修改，形成《正式条约文本》（一式三份）后送公司企管部。
�。ㄎ澹┕酒蠊懿慷孕薷暮蟮摹墩教踉嘉谋尽方懈床�，在复查确认的《正式条约文本》上加盖条约审核专用章，并将《正式条约文本》放入《审核卷宗》（正本）内形成正式《审核卷宗》编号存档备查，并治理该《正式条约文本》所需权利的《授权委托书》（一式两份）连同加盖有条约审核专用章的《正式条约文本》（一式两份）返还业务主管部分。
�。┯梢滴裰鞴懿糠质褂眉痈枪踉忌蠛俗ㄓ谜碌奶踉�，组织相关人员进行正式条约的签订及依法履行条约条款。
�。ㄆ撸┢笠堤踉贾卫硎虑橛杉嗍禄崧袅喽�。
十三、责任追究
企业领导干部和事情人员违反本步伐的，依照《党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干划定》和相关执规律则做出相应处理。轻微违规违纪的，给予通报批评，责令整改；违反划定获取不正当利益的，责令清退；给企业造成经济损失的，担负经济赔偿责任；组成违纪违法行为的，由纪检监察和司法机关立案视察；对违反程序效劳、不落实果真制度、不认真履行监督职责，爆发严重失误和重大问题的，严格追究当事人、监督第一责任人的责任。
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